SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Obligación: Se debe reportar a la UIAF las operaciones intentadas y operaciones sospechosas - ROS.
- Periodicidad: Inmediatamente.
- Obligación: Se debe reportar a la UIAF las Transacciones múltiples de carga: Transacciones de carga nacionales o internacionales realizadas con una misma persona natural o jurídica que en conjunto en el trimestre anterior sean iguales o superiores a $30'000.000 o 15.000 dólares americanos o su equivalente en otras monedas.
- Periodicidad: Trimestral, durante los primeros 10 días de abril, julio, octubre y enero.
Se establece de manera obligatoria la implementación del SIPLAFT.
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