Normas del Transporte de Carga en Colombia

• Una vez determinada la operación sospechosa (ROS), se debe reportar a la UIAF.

• Inmediatamente 

• Se debe reportar la ausencia de operaciones sospechosas

• Trimestralmente, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente

• Se debe reportar a la UIAF todas las Transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, realice el sujeto obligado, y que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo por un monto igual o superior a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS o su equivalente en otras monedas. 
• OJO: Los pagos de dinero en efectivo que se canalicen a través del sistema financiero, no deberan ser reportados por los sujetos obligados. 

• Mensualmente, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente

• Reportar a la UIAF que no se ha determinado la existencia de transacciones individuales en efectivo superiores a 10 millones de pesos

• Trimestralmente, dentro de los 10 primeros días calendario del mes siguiente.